山东力诺医药包装股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2026 年 10 月9日通过电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2026 年 10 月 14 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长宋来先生召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事6名，分别是宋来、高元坤、马一、潘广成、杨公随、刘媛。公司高级管理人员（含董事会秘书）列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

根据公司实际情况，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设、保障公司日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币5,000 万元（含）的闲置募集资金及不超过人民币10,000 万元（含）的自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-099）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

保荐机构发表了核查意见。

议案表决结果：同意票7 票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议；

2、第四届董事会独立董事2026 年第七次专门会议审核意见；

3、第四届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 14 日