宁波弘讯科技股份有限公司

第五届董事会2026 年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

2026 年 10 月 13 日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2026 年第三次会议以现场结合通讯的方式在公司全资子公司上海新骏环路 138 号 5 幢会议室召开。本次应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2026 年 10 月 9 日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。本次交易系公司结合整体经营战略与地区经营环境综合研判作出的安排，通过对台湾地区资产实施结构性调整，可有效锁定资产收益，充实公司现金储备，优化公司整体资产配置结构，同时兼顾当地法规要求与公司营运的灵活性。本次回笼资金将有助于补强核心业务发展资金实力，提升公司资产运营效率与长期竞争力，为公司中长期策略布局与发展夯实基础，符合公司及全体股东整体利益。

本次关联交易以不动产估价机构出具的《不动产估价报告书》的估价结论为基础，双方经协商一致确定交易价格。该定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于出售资产暨关联交易的公告》。

关联董事熊钰麟、熊明慧、熊仕杰在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，3票回避。

2. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2026年10月15日