海格通信：第七届董事会第九次会议决议公告

广州海格通信集团股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年10月14日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2026年 10 月 11 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应出席董事 9 人，实际出席 8 人（董事黄刚先生因个人原因缺席本次会议）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、 审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，董事会同意公司在原经营范围基础上增加“光学仪器制造、光学仪器销售、智能控制系统集成”等新业务领域，同时依据相关法律法规，对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司经营层办理本次变更经营范围和修订《公司章程》等相关事项。公司本次章程修订完成后，同意启用新章程，废止旧章程。

表决结果：赞成票 8票，弃权票0票，反对票0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司于2026 年10 月 15 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

二、 审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年10 月 30 日（星期五）下午 14:30 在广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：赞成票 8票，弃权票0票，反对票0 票。

详见公司于2026 年10 月 15 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 15 日