河南嘉晨智能控制股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：河南省自贸试验区郑州片区（经开）经北六路 99 号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚欣

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《河南嘉晨智能控制股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数47,387,458股，占公司有表决权股份总数的 68.67 75% 。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数11,633,333股，占公司有表决权股份总数的 16.85 99% 。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数47,387,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10 0% ；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0% 。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：胡艺俊、秦永强

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

《河南嘉晨智能控制股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于河南嘉晨智能控制股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》

河南嘉晨智能控制股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日