合肥新汇成微电子股份有限公司

2026年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月14 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路 8号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规章制度的规定，会议决议合法、有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书以及其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于回购注销2025 年员工持股计划部分未解锁股份的议案审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案2 和议案 3为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次会议议案1和议案 2对中小投资者进行了单独计票，已获表决通过；

3、本次股东会涉及关联股东回避表决情况：关联股东郑瑞俊先生对议案 2回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：陈磊、孙静

2、律师见证结论意见：

汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日