天邦食品：第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告

天邦食品股份有限公司

第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知已于 2026年 10 月12 日以通讯方式向全体董事发出，会议于2026年10 月14 日上午9:00 以通讯及现场方式在上海行政总部召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中董事陈良华先生、陈有安先生、陈柳先生、盛宇华先生、汪玉喜先生以通讯方式参会，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天邦食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以 7票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过了《2026 年第三季度报告》；

经审核，董事会认为公司2026年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2026 年第三季度报告》于 2026 年 10 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2026-053。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二六年十月十五日