杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年10月14日以通讯方式召开。为提高会议决策效率，会议于2026年10 月13日经全体董事同意豁免会议通知期限要求，以电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于豁免股东自愿性转让限制承诺的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0 票弃权，4票回避。审议通过。

该议案已经公司独立董事专门会议审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。关联董事叶肖华先生、张伟先生、钟宜国先生、徐世峰先生已回避表决。

董事会认为：本次豁免公司实际控制人及相关股东自愿性转让限制承诺，有利于积极推动公司本次权益变动事项的顺利实施，有利于公司未来经营发展，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不会对公司持续经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于豁免股东自愿性转让限制承诺的公告》。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权。一致通过。

公司拟于2026 年10 月30 日（星期五）15:00召开2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、第四届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 15 日