安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2026 年 10 月 13 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2026 年10 月 10 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长张波涛先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议：

（一）审议通过《关于子公司公开挂牌出售闲置资产的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司公开挂牌出售闲置资产的公告》。

三、备查文件

1、第八届董事会战略委员会2026 年第五次会议决议

2、第八届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二六年十月十四日