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资讯 美的集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会审议通过分红方案。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2026 年10 月13 日下午14:30
2．现场会议召开地点：美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）08展厅多功能厅
3．会议方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长方洪波先生
6．网络投票时间：2026 年10 月13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 10 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年10 月 13 日上午9:15－下午15:00 的任意时间。
7．本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8．股东出席情况
| 分类 | 现场出席会议情况 | 网络投票情况 | 总体出席会议情况 | ||||||
| 人数 | 代表有表决权股份数量(股) | 占公司有表决权股份总数比例(%) | 人数 | 代表有表决权股份数量(股) | 占公司有表决权股份总数比例(%) | 人数 | 代表有表决权股份数量(股) | 占公司有表决权股份总数比例(%) | |
| A股 | 40 | 2,338,988,006 | 31.4389 | 2,582 | 1,191,368,790 | 16.0135 | 2,622 | 3,530,356,796 | 47.4524 |
| H股 | 1 | 325,076,619 | 4.3694 | - | - | - | 1 | 325,076,619 | 4.3694 |
| 总体 | 41 | 2,664,064,625 | 35.8084 | 2,582 | 1,191,368,790 | 16.0135 | 2,623 | 3,855,433,415 | 51.8219 |
备注：截至股权登记日公司总股本为 7,630,043,603 股，A 股股本为 6,979,195,103 股，H 股股本为 650,848,500 股，其中公司 A 股回购专户的股份数量为 189,620,163 股，公司 H 股库存股数量为 644,500 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为7,439,778,940 股。
出席、列席本次股东会的其他人员包括公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、北京市嘉源律师事务所见证律师。
二、提案审议和表决结果
| 议案序号 | 议案名称 | 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | ||||
| 议案1 | 关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案 | A股 | 3,529,681,951 | 99.9809 | 634,968 | 0.0180 | 39,877 | 0.0011 | 0 | 通过 |
| 其中:中小投资者 | 1,211,603,103 | 99.9443 | 634,968 | 0.0524 | 39,877 | 0.0033 | 0 | |||
| H股 | 324,826,652 | 99.9231 | 58,067 | 0.0179 | 191,900 | 0.0590 | 0 | |||
| 合计 | 3,854,508,603 | 99.9760 | 693,035 | 0.0180 | 231,777 | 0.0060 | 0 | |||
| 议案2 | 关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案 | A股 | 3,529,682,351 | 99.9809 | 634,268 | 0.0180 | 40,177 | 0.0011 | 0 | 通过 |
| 其中:中小投资者 | 1,211,603,503 | 99.9444 | 634,268 | 0.0523 | 40,177 | 0.0033 | 0 | |||
| H股 | 324,826,652 | 99.9231 | 58,067 | 0.0179 | 191,900 | 0.0590 | 0 | |||
| 合计 | 3,854,509,003 | 99.9760 | 692,335 | 0.0180 | 232,077 | 0.0060 | 0 | |||
| 议案3 | 2026年中期利润分配方案 | A股 | 3,530,249,014 | 99.9969 | 69,100 | 0.0020 | 38,682 | 0.0011 | 0 | 通过 |
| 其中:中小投资者 | 1,212,170,166 | 99.9911 | 69,100 | 0.0057 | 38,682 | 0.0032 | 0 | |||
| H股 | 324,884,719 | 99.9410 | 0 | 0.0000 | 191,900 | 0.0590 | 0 | |||
| 合计 | 3,855,133,733 | 99.9922 | 69,100 | 0.0018 | 230,582 | 0.0060 | 0 | |||
本次会议共审议3项议案，均为特别决议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2．律师姓名：刘兴、赵丹阳
3．结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．美的集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议；
2．北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 14 日
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