西安标准工业股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议的通知及会议资料于 2026 年 10 月10 日以电子通讯的方式送达各位董事，会议于2026 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9人，实际表决董事9人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于聘任董事会秘书的公告》（2026-053）

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于公司开展金融类资产质押业务的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于开展金融类资产质押业务的公告》（2026-054）

表决情况：9票同意，0票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十四日