浙江大农实业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路 299 号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王靖先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数54,595,475 股，占公司有表决权股份总数的 73.05%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数206,000股，占公司有表决权股份总数的 0.28%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7人，出席7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

1.关于选举董事的议案表决结果 议案 序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 有效表决权的比例 是否当选 1.01 非独立董事王靖 54,595,475 100.00% 当选 1.02 非独立董事鲍先启 54,595,475 100.00% 当选 1.03 非独立董事张伟民 54,595,475 100.00% 当选 1.04 非独立董事张旭波 54,595,475 100.00% 当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：何湾、章昊

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

四、人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 王呈斌 独立董事 任命 2026 年10 月12 日 2026 年第一次 临时股东会 审议通过 蒋慧玲 独立董事 任命 2026 年10 月12 日 2026 年第一次 临时股东会 审议通过 严由亮 独立董事 任命 2026 年10 月12 日 2026 年第一次 临时股东会 审议通过 柴斌锋 独立董事 离任 2026 年10 月12 日 2026 年第一次 临时股东会 审议通过 王洪阳 独立董事

五、备查文件

（一）《浙江大农实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

浙江大农实业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 13 日