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浙江大农实业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的

法律意见书

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浙江大农实业股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书

编号：TCYJS2026H1798 号

致：浙江大农实业股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）系一家采用特殊的普通合伙形式的律师事务所，本所合伙人按照特殊普通合伙的相关规定对本所的债务依法承担责任，本所接受浙江大农实业股份有限公司（以下简称“浙江大农”或“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2026年第一次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司2026年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江大农本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据《上市公司股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对浙江大农本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集、召开的程序

（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于2026年9月24日在指定媒体及北京证券交易所网站上公告。

（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为2026年10月12日下午15点；召开地点为浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路 299号公司会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。

通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行网络投票，通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 10 月 11 日 15:00 至 2026 年 10 月 12 日 15:00。

（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：

1.00 非独立董事选举

1.01 非独立董事王靖

1.02 非独立董事鲍先启

1.03 非独立董事张伟民

1.04 非独立董事张旭波

2.00 独立董事选举

2.01 独立董事王呈斌

2.02 独立董事蒋慧玲

2.03 独立董事严由亮

（四）本次股东会由公司董事长主持。

本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《浙江大农实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、本次股东会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：

1、股权登记日（2026 年 10 月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

2、公司董事、高级管理人员；

3、本所见证律师。

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 10 人，持股数共计54,595,475 股，占公司有表决权股份总数的 73.05%。

结合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共2名，代表股份共计 206,000股，占公司有表决权股份总数的 0.28%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由中登公司验证。

本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会的表决程序

经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。