上海雅仕投资发展股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2026 年10 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于 2026 年10 月10 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事3名，以通讯表决方式参会董事6名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由董事长谢承魁先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》

同意基于谨慎性原则，2026 年1-9 月计提资产减值准备1,267.68 万元，转回信用减值准备 359.14 万元，以上综合影响将减少公司合并报表利润总额 908.54万元。具体内容详见公司于同日披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二十四次会议审议通过。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 14 日