2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 12 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年10 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年10 月12 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长贾富忠先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 53,137,780 股，占公司有表决权股份总数的 49.2016％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 53,018,280 股，占公司有表决权股份总数的 49.0910％；通过网络投票的股东 33 人，代表股份 119,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1106％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 33 人，代表股份 119,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1106％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东 33 人，代表股份 119,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1106％。

8、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、律师姓名：周峰、杨菲

3、结论性意见：江苏晶雪节能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会决议；

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、法律意见书。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日