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资讯 熊猫乳品集团股份有限公司
关于完成《公司章程》备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8月13 日召开第四届董事会第二十七次会议、2026年9月1日召开2026年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分别于2026年 8 月 14 日、2026 年 9 月 1 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于近日完成上述事项的工商备案手续，根据登记机关要求，公司调整了原披露的拟备案的《公司章程》中个别条款措辞（不涉及实质内容的变更），具体情况如下：
| 调整前 | 调整后 |
| 第一百四十条 公司设经理一名,由董事会聘任或者解聘。公司设副经理,由董事会聘任或者解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 | 第一百四十条 公司设经理一名,由董事会聘任或者解聘。公司设副经理5名,由董事会聘任或者解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 |
除上述调整外，《公司章程》其他内容不变，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的经工商备案登记的《公司章程》。特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 12 日
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