深圳光韵达光电科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年1月5日召开第六届董事会第二十七次会议、于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了公司关于2026 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

2026 年10 月 10 日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18 号》《监管规则适用指引--发行类第6号》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对本次发行方案进行了调整。

为了便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》

二、《2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

三、《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、《关于2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。

五、《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票导致股东权益变动的相关内容进行了同步修订。

本次向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十三日