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资讯 中储发展股份有限公司关于参股设立合资公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
近日，中储发展股份有限公司（以下简称公司或中储股份）与间接控股股东中国物流集团有限公司（以下简称中国物流）、非关联方中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重）签署了《出资人协议》，约定共同出资2亿元设立合资公司，其中公司出资1,800 万元，持股9%。
中国物流为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
（一）对外投资的基本概况
1.本次关联交易概况
为推动先进制造业与现代物流业融合发展，助力降低装备制造业物流成本，公司拟与中国物流、中国一重共同出资 2亿元设立中国物流集团重装供应链科技有限公司（暂定）（以下简称合资公司），其中：公司出资1,800 万元（持股9%），关联方中国物流出资 10,200 万元（持股 51%），非关联方中国一重出资 8,000万元（持股40%）。公司已于近日与上述合作方签署了《出资人协议》。
2.本次交易的交易要素
| 投资类型 | ☑新设公司□增资现有公司(□同比例□非同比例)--增资前标的公司类型: □全资子公司□控股子公司□参股公司□未持股公司□投资新项目□其他: |
| 投资标的名称 | 中国物流集团重装供应链科技有限公司(暂定) |
| 投资金额 | ☑已确定,具体金额(万元):1,800万元□尚未确定 |
| 出资方式 | ☑现金☑自有资金□募集资金□银行贷款□其他:□实物资产或无形资产□股权□其他: |
| 是否跨境 | □是☑否 |
二、标的公司其他股东的基本情况
（一）关联方基本情况
1.中国物流集团有限公司基本信息
| 法人/组织全称 | 中国物流集团有限公司 |
| 统一社会信用代码 | ☑91110000100006485K□不适用 |
| 法定代表人 | 刘敬桢 |
| 成立日期 | 1987/08/26 |
| 注册资本 | 3000000.00万人民币 |
| 注册地址 | 北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼 |
| 主要股东 | 国务院国有资产监督管理委员会持股38.9%中国诚通控股集团有限公司持股38.9%中国东方航空集团有限公司持股10%中国远洋海运集团有限公司持股7.3%招商局集团有限公司持股4.9% |
| 与标的公司的关系 | 控股股东 |
| 主营业务 | 铁路物资综合服务、制造业物流、工程物流、逆向物流、快消品物流、国际物流、冷链物流、期现货交割物流、危险品物流和战略物资储备等 |
| 关联关系类型 | ☑控股股东、实际控制人及其控制的其他企业☐董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业☐其他,____ |
| 是否为本次与上市公司共同参与投资的共同投资方 | ☑是☐否 |
2.中国物流集团有限公司最近一年又一期财务数据
单位：万元
| 科目 | 2025年12月31日(经审计) | 2026年6月30日(未经审计) |
| 资产总额 | 11,734,193.48 | 12,145,511.36 |
| 负债总额 | 6,177,843.62 | 6,500,564.20 |
| 所有者权益总额 | 5,556,349.86 | 5,644,947.16 |
| 资产负债率 | 52.65% | 53.52% |
| 科目 | 2025年度(经审计) | 2026年1-6月(未经审计) |
| 营业收入 | 13,582,013.85 | 8,059,979.45 |
| 净利润 | 123,538.97 | 60,872.14 |
（二）非关联方基本情况
1.中国第一重型机械股份公司基本信息
| 法人/组织全称 | 中国第一重型机械股份公司 |
| 统一社会信用代码 | ☑91230200710935767F□不适用 |
| 法定代表人 | 张文平 |
| 成立日期 | 2008/12/25 |
| 注册资本 | 685778.2927万人民币 |
| 注册地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 |
| 主要股东 | 中国一重集团有限公司持股59.88% |
| 与标的公司的关系 | 参股股东 |
| 主营业务 | 特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;燃气经营;建设工程设计等 |
| 是否为本次与上市公司共同参与合资公司的共同投资方 | ☑是 □否 |
2.中国第一重型机械股份公司最近一年又一期财务数据
单位：万元
| 科目 | 2025年12月31日(经审计) | 2026年6月30日(未经审计) |
| 资产总额 | 3,909,432.36 | 3,751,245.72 |
| 负债总额 | 3,266,010.02 | 3,105,115.04 |
| 所有者权益总额 | 643,422.34 | 646,130.68 |
| 资产负债率 | 83.54% | 82.78% |
| 科目 | 2025年度(经审计) | 2026年1-6月(未经审计) |
| 营业收入 | 981,720.36 | 428,895.73 |
| 净利润 | -11,895.84 | 599.72 |
三、合资公司基本情况
（一）新设公司基本情况
合资公司尚未设立，公司名称暂定为中国物流集团重装供应链科技有限公司,注册地哈尔滨市。经营范围为道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；一般项目：国内货物运输代理；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；装卸搬运；运输设备租赁服务；无船承运业务；包装服务；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理。（以市场监督管理机关核定的经营范围为准）
合资公司定位：重点围绕采购物流、生产物流、销售物流、物流基础设施运营、国际物流、智慧物流解决方案等业务领域，构建覆盖供应链全流程的现代化重型装备物流服务体系。
（二）股东出资情况
单位：万元
| 序号 | 股东名称 | 出资方式 | 认缴出资额 | 持股比例 |
| 1 | 中国物流集团有限公司 | 货币 | 10,200 | 51% |
| 2 | 中国第一重型机械股份公司 | 货币 | 8,000 | 40% |
| 3 | 中储发展股份有限公司 | 货币 | 1,800 | 9% |
| 合计 | - | 20,000 | 100% | |
四、出资人协议的主要内容
（一）合同主体
甲方：中国物流集团有限公司
乙方：中国第一重型机械股份公司
丙方：中储发展股份有限公司
（二）合资公司注册资本、出资形式
1.注册资本总额
公司设立时的全部注册资本金总额为：人民币贰亿元。
2.各股东出资额详见“三、合资公司基本情况”中“（二）股东出资情况”。
3.出资方式：货币。
（三）合资公司治理结构
1.合资公司股东会由全体股东组成，股东会是合资公司的最高权力机构。股东会会议由股东按实缴出资比例行使表决权。
2.合资公司设董事会，董事会人数5名。其中：中国物流和中储股份共有权提名 3名董事人选。中国一重有权提名2 名董事人选。董事长从中国物流和中储股份提名的董事人选中选举产生。设副董事长1名，从中国一重提名的董事人选中选举产生。
3.合资公司不设监事会、监事，由董事会下设的审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
4.合资公司设总经理1名，由中国物流和中储股份提名，并担任合资公司法定代表人；副总经理 4 名，由中国物流和中储股份提名 2 名、中国一重提名 2名。另设财务部部长1 名，由中国一重委派。
（四）违约责任
任何一方违反本协议约定的，应承担协议中约定的违约责任。本协议中未约定的，应赔偿守约方全部损失。本协议中约定的违约金或违约责任不足以赔偿守约方全部损失的，应赔偿守约方全部损失。守约方全部损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。
（五）协议的生效
本协议经各方法定代表人或授权代表签名并盖章后生效。
五、关联交易对上市公司的影响
本次关联交易既是践行央企使命担当，保障装备制造业产业链供应链安全稳定的需要，也是落实国家“两业融合”战略、推动制造业与物流业协同发展的重要举措，同时还是落实中国物流发展战略、拓展高端装备物流市场的战略需要。中储股份作为中国物流旗下上市公司，参股本项目将有助于增强公司装备物流服务能力，助力实现物流降本提质增效。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2026 年 10 月 13 日
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