杭州巨星科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 12 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年10 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年10 月12 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长仇建平先生

7、会议召开地点：浙江省杭州市上城区九环路 35 号公司八楼会议室

8、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东615 人，代表股份817,530,844 股，占公司有表决权股份总数的 68.4425%。

其中：通过现场投票的股东10 人，代表股份526,051,493 股，占公司有表决权股份

总数的 44.0403%。

通过网络投票的股东605 人，代表股份291,479,351 股，占公司有表决权股份总数的24.4022%。

9、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 607 人，代表股份291,856,735 股，占公司有表决权股份总数的 24.4338%。

其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份377,384 股，占公司有表决权股份总数的 0.0316%。

通过网络投票的中小股东 605 人，代表股份291,479,351 股，占公司有表决权股份总数的 24.4022%。

10、出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（以下简称“GDR”）持有人委托代表0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.00%。

11、公司部分董事、高级管理人员和见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、关联股东巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲、李政、池晓蘅对议案2回避表决，上述股东合计持有表决权股份总数524,218,502 股。

三、律师出具的法律意见

综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次会议的人员资格、召集人资格合法、有效，本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、《杭州巨星科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2、浙江京衡律师事务所出具的《关于杭州巨星科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日