浙江健盛集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法有效。

（二）本次会议通知于2026 年10 月8日以邮件方式通知全体董事、高级管理人员。

（三）本次会议于 2026年 10 月12 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3 人）。

（五）本次会议由董事长张茂义先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票同意、0 票反对、0票弃权。

公司分别于 2025 年 9 月 18 日、2025 年 10 月 10 日召开第六届董事会第二十一次会议和 2025 年第五次临时股东会审议通过了《关于〈浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案〉的议案》。公司拟使用自有资金和中信银行股票回购专项贷款以集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不超过人民币 30,000 万元，不低于 15,000 万元，回购股份的价格不超过人民币14.69 元/股，回购用途为减少公司注册资本（注销股份），回购股份实施期限为自股东会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，即 2025 年 10 月 10 日至2026 年 10 月 9 日。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江健盛集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书及获得股份回购资金贷款支持的公告》（公告编号：2025-088）等相关公告。

截至 2026年 10 月 8日，公司实际回购股份 20,542,750 股，占公司总股本的 5.9955%，使用资金总额 240,008,977.16 元，本次回购股份实施完毕。经公司申请，公司于2026年 10 月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份 20,542,750 股。本次回购注销完成后，总股本由342,638,049 股变更为 322,095,299 股，公司注册资本相应由人民币 342,638,049元变更为人民币 322,095,299 元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件以及浙江省市场监督管理局的相关要求，公司拟对《公司章程》中关于注册资本及其他部分条款进行相应的修订。

修订后的《公司章程》公司授权董事会办理相应事项的工商变更登记，并将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。本次《公司章程》修订的内容具体如下：

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果如下：

表决结果：7票同意、0 票反对、0票弃权。

公司拟于2026年10月29日在公司六楼会议室召开2026年第三次临时股东会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 13 日