杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2026 年10 月10 日以通讯方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次会议通知和会议资料于 2026 年10 月 10 日以邮件形式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8 人。

会议由董事长李炳先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于董事、总经理离任暨聘任总经理、补选董事的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于董事、总经理离任暨聘任总经理、补选董事的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2026 年第四次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于另行安排 2026 年第四次临时股东会召开事项的议案》

董事会同意将上述第二项议案提交公司 2026年第四次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知。

表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权。

特此公告。

2026 年 10 月 12 日

杭州热电集团股份有限公司董事会