证券简称：百联股份 百联 B 股

公告编号：临 2026-063

上海百联集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年10 月9日

（二）股东会召开的地点：上海市黄浦区六合路58 号新一百大厦16 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，本次会议由董事长张申羽女士主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，部分董事以视频方式列席本次会议；

2、董事会秘书列席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2.00、议案名称：《关于本次重大资产终止受托管理暨关联交易方案的议案》

2.01、议案名称：交易方式

审议结果：通过

表决情况：

2.02、议案名称：交易标的 审议结果：通过

表决情况：

2.03、议案名称：交易对方 审议结果：通过

表决情况：

2.04、议案名称：交易价格及定价方式 审议结果：通过

表决情况：

2.05、议案名称：期间损益归属 审议结果：通过

表决情况：

2.06、议案名称：办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果：通过 表决情况：

2.07、议案名称：决议有效期 审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于<上海百联集团股份有限公司重大资产终止受托管理暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《关于签署附生效条件的交易协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：《关于本次交易构成关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7号>第十二条情形的议案》

审议结果：通过

表决情况：

10、议案名称：《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》审议结果：通过

表决情况：

表决情况：

11、议案名称：《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A 股 92,715,742 97.3636 1,642,064 1.7244 868,500 0.9120 B 股 10,262,490 98.7786 118,900 1.1444 8,000 0.0770 普通股合计：102,978,232 97.5028 1,760,964 1.6673 876,500 0.8299

12、议案名称：《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

13、议案名称：《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

14、议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》

审议结果：通过 表决情况：

14、议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A 股 92,715,742 97.3636 1,642,064 1.7244 868,500 0.9120 B 股 10,262,490 98.7786 118,900 1.1444 8,000 0.0770 普通股合计：102,978,232 97.5028 1,760,964 1.6673 876,500 0.8299

15、议案名称：《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

16、议案名称：《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

17、议案名称：《关于本次交易后预计新增日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

18、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

19、议案名称：《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1至议案 18 为关联交易且为特别决议议案，公司控股股东及一致行动人百联集团有限公司、上海百联控股有限公司对上述议案回避表决，上述议案经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、桂逸尘

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席及列席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日