老百姓大药房连锁股份有限公司关于与关联人共同投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●为探索“药店+”融合新业态，打造老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“老百姓大药房”）新增长曲线，探索老百姓大药房新店型，充分调动公司核心员工的积极性，公司拟与部分董事、高级管理人员等人员共同出资设立的长沙坐标有限合伙企业成立项目公司湖南活力坐标商业运营管理有限公司（具体名称以工商部门核定为准，以下简称“项目公司”），项目公司注册资本 1,000 万元，其中公司以货币方式出资 510 万元，持股比例 51%，公司董事谭坚、部分高级管理人员苏世用、陈立山、冯诗倪及相关核心员工等人员设立的有限合伙企业以货币出资 490 万元，持股比例 49%。

●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

●本次交易已经公司独立董事专门会议和公司第五届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东会审议，但尚需办理工商登记备案手续等。

●过去12 个月内，除公司实施的股权激励事项以外（详见2026 年8月11日披露的相关公告），公司未与关联人谭坚、苏世用、陈立山、冯诗倪发生关联交易，亦未与不同关联人进行本次交易类别相关的关联交易。

●截至本公告披露日，项目公司和部分董事、高级管理人员等人员出资设立的有限合伙企业均尚未设立（具体企业名称以工商部门核定为准），需履行必要的内部决策程序及相关备案、登记手续，后续设立登记等进度存在不确定性，具体实施情况和进度尚存在不确定性。

●在未来实际经营中，项目公司可能面临经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、投资事项不达预期等风险。

一、共同投资暨关联交易概述

为探索“药店+”融合新业态，打造公司新增长曲线，探索老百姓大药房新店型，核心围绕中青年亚健康客群精准拓新，以融合业态重塑传统药房用户心智，抢占“大健康商品集中销售渠道”的认知高地，实现从“治病买药”到“健康生活”的品牌认知升级。

为充分调动公司核心员工的积极性，稳定和吸引人才，公司计划与部分董事、高级管理人员等人员出资设立的长沙坐标有限合伙企业成立项目公司湖南活力坐标商业运营管理有限公司，项目公司注册资本 1,000 万元，其中公司以货币方式出资 510 万元，持股比例51%，公司董事谭坚、部分高级管理人员苏世用、陈立山、冯诗倪及核心员工等人员设立的有限合伙企业出资490 万元，持股比例49%。

公司董事谭坚、副总裁苏世用、公司副总裁、财务负责人陈立山、公司副总裁、董事会秘书冯诗倪为公司关联自然人，按照《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。

2026年10 月9日，公司召开的第五届董事会第十九次会议以8 票同意、0票反对、0票弃权（董事谭坚回避表决）审议通过了《关于公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》，同意上述交易事项。

过去12 个月内，除公司实施的股权激励事项以外（详见2026 年8月11日披露的相关公告），公司未与关联人谭坚、苏世用、陈立山、冯诗倪发生关联交易，亦未与不同关联人进行本次交易类别相关的关联交易。

二、关联人介绍

公司董事谭坚、副总裁苏世用、公司副总裁、财务负责人陈立山、公司副总裁、董事会秘书冯诗倪均为中国国籍、资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，均无控制的核心企业。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易类别为与关联人共同投资，由公司与董事谭坚、部分高级管理人员苏世用、陈立山、冯诗倪及核心员工等人员设立的有限合伙企业共同出资设立项目公司。项目公司和董事、高级管理人员等人员拟出资设立的有限合伙企业均尚未设立。

项目公司拟定企业名称为“湖南活力坐标商业运营管理有限公司”，法定代表人康明，有限合伙企业拟定企业名称为长沙坐标有限合伙公司，具体企业名称以工商部门核定为准。

新设项目公司的股权结构如下：

长沙坐标有限合伙企业股权结构如下：

注：合伙企业出资人包括公司董事、高管、核心员工等，其中谭坚为公司董事，苏世用为公司副总裁，陈立山为公司副总裁、财务负责人，冯诗倪为公司副总裁、董事会秘书，其他股东不是公司关联人。

四、交易标的定价依据及定价合理性分析

交易各方依据公平公正的定价原则，均以货币方式出资，并按照项目公司的初始投资额比例确定各方的股权比例。交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易对上市公司的影响

为探索“药店+”融合新业态，打造老百姓大药房新增长曲线，探索老百姓大药房新店型，充分调动公司核心员工的积极性，公司与部分董事、高级管理人员等人员出资设立的长沙坐标有限合伙企业成立项目公司，该关联交易事项是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，对公司当期的财务状况和经营成果无重大影响。本次交易涉及公司部分董事、高级管理人员参与公司的商业机会及竞业限制事项，本次交易不会对公司产生重大不利影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年10月9日召开的第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》。独立董事认真审阅并核查有关资料，认为本次关联交易依据公平、合理的定价政策，体现了公允原则，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。本次关联交易决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，一致同意将上述议案提交公司第五届董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年10月9日召开的第五届董事会第十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权（董事谭坚回避）审议通过了《关于公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与部分董事、高级管理人员等人员出资设立的长沙坐标有限合伙企业共同成立项目公司。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日