吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐佳威先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数337,453,420股，占公司有表决权股份总数的 57.56 24% 。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数7,727,600 股，占公司有表决权股份总数的 1.31 82% 。

2、中小股东出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数

17,486,206 股，占公司有表决权股份总数的 2.98 28% 。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数7,727,600股，占公司有表决权股份总数的 1.31 82% 。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9人，出席 9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2026 年日常性关联交易》

1.议案表决结果：

同意股数 64,841,020 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97 32% ；反对股数 17,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02 68% ；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0% 。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，吉林市国兴新材料产业投资有限公司作为关联方应回避表决，回避表决股份总数为 272,595,000 股，不计入本次股东会有表决权股份总数。

（二）审议通过《关于购买设备暨关联交易》

1.议案表决结果：

同意股数 64,841,020 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97 32% ；反对股数 17,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02 68% ；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0% 。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，吉林市国兴新材料产业投资有限公司作为关联方应回避表决，回避表决股份总数为 272,595,000 股，不计入本次股东会有表决权股份总数。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：吉林元阔律师事务所

（二）律师姓名：赵宏伟、李明达

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

《吉林元阔律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日