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凯盛新能源股份有限公司

Triumph New Energy Company Limited

(前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED 洛陽玻璃股份有限公司」) (在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

董事會會議通知

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條刊發。

凱盛新能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年十月三十日(星期五)召開董事會會議，以審議並酌情批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止九個月的未經審計的業績。

承董事會命 凱盛新能源股份有限公司 謝軍 董事長

中國·洛陽 二零二六年十月九日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事：謝軍先生、陳鵬先生及何清波先生；三名非執行董事：吳丹女士、楊建強先生及梁霄女士；及三名獨立非執行董事：范保群先生、陳其鎖先生及袁堅女士。