金健米业股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2026 年10 月6 日发出了召开董事会会议的通知，会议于10 月 9 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司全资子公司湖南新中意食品有限公司年产 3万吨果冻生产车间项目投资额的议案》。

公司全资子公司湖南新中意食品有限公司年产 3 万吨果冻生产车间项目现因建筑规划功能升级、相应安全标准提升以及工艺设备配置优化，投资额拟由原预计的2,401 万元调整至2,850 万元。其中，厂房改扩建投资额由1,486 万元调整为1,935 万元，调增449 万元；设备设施采购投资额仍为915 万元。项目资金仍由子公司以自有资金和银行贷款方式自筹解决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2026-56 号的公告。

公司第十届董事会战略委员会 2026 年第三次会议对该议案进行了认真审核，形成决议意见：1.本次项目投资额调整是湖南新中意食品有限公司基于前期项目论证后的综合规划，有利于进一步保障项目的建筑结构安全、消防安全和产品质量安全，并进一步优化工艺设备及生产流程，从而强化战略客户响应能力与安全生产能力，为公司休闲食品产业的稳健可持续发展夯实基础。2.我们同意上述事项，并同意将该议案提交公司第十届董事会第十一次会议审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于制定〈金健米业股份有限公司发展规划管理制度（试行）〉的议案》。

根据《公司法》《公司章程》《湖南省国资委省属监管企业发展规划管理办法（试行）》等相关规定，结合公司经营管理实际，公司制定《金健米业股份有限公司发展规划管理制度（试行）》，并同步废止《金健米业股份有限公司发展战略管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日