A股证券代码：601336

A股证券简称：新华保险 编号：2026-031号

H股证券代码： 01336

H股证券简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于 2026 年 10 月 9 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事10 人，现场出席董事10 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

一、审议通过了《关于公司总裁助理刘琛女士任中审计情况的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司总裁助理李文峰先生任中审计情况的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日