证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2026－057

债券代码：113643

债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●累计转股情况：风语转债于2022 年10 月10 日开始转股，截至2026 年9月 30 日，累计已有 766,000 元风语转债转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 60,714 股，占风语转债转股前公司已发行股份总数的0.0101%。

●未转股风语转债情况：截至2026年9月30 日，尚未转股的风语转债金额为 499,234,000 元，占风语转债发行总额的 99.8468%。

●本季度转股情况：本季度，风语转债转股金额为 41,000 元，因转股形成的股份数量为3,472 股。

一、风语转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）的核准，公司于2022年3月25 日公开发行了 5,000,000 张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额人民币 5亿元（含本数），期限6年。债券利率第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为 1.0%、第四年为1.5%、第五年为 2.0%、第六年为2.5%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]105 号文同意，公司 5 亿元可转换公司债券于 2022 年4 月22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“风语转债”，债券代码“113643”。

根据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债自发行结束之日（2022 年3月31 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 10 月 10 日）可转换为公司股票，初始转股价格为22.15 元/股。风语转债的转股价格自2022 年 7月14 日起，由原来的22.15 元/股调整为15.26 元/股。具体内容详见公司于2022 年7 月8日在上海证券交易所网站披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-050）；风语转债的转股价格自2023 年6月20 日起，由原来的 15.26 元/股调整为 15.23 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13日在上海证券交易所网站披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-045）；风语转债的转股价格自2024 年 6 月 7 日起，由原来的 15.23 元/股调整为 15.03 元/股。具体内容详见公司于 2024 年6 月1 日在上海证券交易所网站披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-032）。风语转债的转股价格自 2025 年5月9日起，由原来的 15.03 元/股调整为12.02 元股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月8日在上海证券交易所网站披露的《关于向下修正“风语转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-030）；风语转债的转股价格自2025 年5月27 日起，由原来的12.02 元/股调整为11.82 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-033）。风语转债的转股价格自 2026年6 月4日起，由原来的11.82元/股调整为 11.80 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-035）。

二、风语转债本次转股情况

（一）风语转债转股情况

风语转债自2022 年 10 月10 日起可转换为公司股份，转股期限至2028 年3月 24 日。截至 2026 年 9 月 30 日，风语转债累计已有 766,000 元转换为公司股份，累计转股数为60,714 股，占风语转债转股前公司已发行股份总数的0.0101%。其中，2026 年 7月1日至2026年9月30 日期间，风语转债转股的金额为41,000元，因转股形成的股份数量为3,472 股，占风语转债转股前公司已发行股份总数

的 0.00058%。

（二）风语转债未转股情况

截至 2026 年 9 月30 日，尚未转股的风语转债金额为 499,234,000 元，占风语转债发行总额的99.8468%。

三、股份变动情况

单位：股

四、联系方式

联系方式：董事会秘书办公室

电话：021-56206468

传真：021-56206468

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 10 日