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资讯 厦门乾照光电股份有限公司
关于追认日常关联交易及 2026 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及日常经营需要，预计2026 年度（含下属子公司，下同）与山西高科视像科技有限公司（以下简称“山西高科视像”）、山西高科华兴电子科技有限公司（以下简称“山西高科华兴”）、山西高科华晨电子材料有限公司（以下简称“山西高科华晨”）等关联方开展日常关联交易。
2026年10 月8日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，会议以回避1票、同意8票、反对0 票、弃权0票审议通过了《关于追认日常关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事张婷对上述议案回避表决。
上述议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项属于公司股东会审批权限，尚需提请股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。
（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 2026年度预计金额(不含税) | 2026年1月-9月实际发生金额(不含税) | 2025年度实际发生金额(不含税) |
| 向关联方销售产品、商品 | 山西高科视像 | 3,703.85 | 2,353.59 | 851.27 |
| 山西高科华兴 | 15,315.36 | 10,708.83 | 12,265.73 | |
| 山西高科华晨 | 8,243.01 | 5,942.08 | 5,479.01 |
（三）追认近十二个月日常关联交易实际发生情况
鉴于张婷女士于 2026 年 10 月 8 日当选为公司第六届董事会非独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司就与山西高科视像、山西高科华兴、山西高科华晨近十二个月日常关联交易发生情况予以追认。
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 2025年10月-2026年9月实际发生金额(不含税) | 实际发生金额与预计金额差异 |
| 向关联方销售产品、商品 | 山西高科视像 | 2,887.02 | 前述实际发生的交易不涉及关联交易审议程序变更,系公司正常生产经营所需,交易遵循公平、公正、公开的原则,定价公允、合理,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。 |
| 山西高科华兴 | 13,859.26 | ||
| 山西高科华晨 | 8,243.27 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、山西高科视像科技有限公司
| 企业名称 | 山西高科视像科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91140499MAC8HGY252 |
| 成立时间 | 2023年02月08日 |
| 注册地址 | 山西省长治经济技术开发区北董新街60号 |
| 注册资本 | 50,000万元 |
| 法定代表人 | 张婷 |
| 主要股东 | 山西华晟荣煤矿有限公司、长治市华晟源矿业有限公司 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;显示器件制造;显示器件销售;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;半导体器件专用设备销售;光电子器件制造;光电子器件销售;电子产品销售;货物进出口;技术进出口;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 诚信情况 | 山西高科视像不属于失信被执行人,不存在影响偿债能力的重大或有事项。 |
| 关联关系说明 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,山西高科视像为本公司的关联方。 |
2、山西高科华兴电子科技有限公司
| 企业名称 | 山西高科华兴电子科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91140400MA0HP5HD78 |
| 成立时间 | 2017年09月22日 |
| 注册地址 | 长治市潞州区惠丰街西段36号 |
| 注册资本 | 20,000万元 |
| 法定代表人 | 张婷 |
| 主要股东 | 山西高科华杰光电科技股份有限公司 |
| 经营范围 | 一般项目:工程和技术研究和试验发展;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;显示器件制造;显示器件销售;照明器具制造;照明器具销售;电子元器件制造;电子元器件批发;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 诚信情况 | 山西高科华兴不属于失信被执行人,不存在影响偿债能力的重大或有事项。 |
| 关联关系说明 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,山西高科华兴为本公司的关联方。 |
3、山西高科华晨电子材料有限公司
| 企业名称 | 山西高科华晨电子材料有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91140499MA0L3EJR26 |
| 成立时间 | 2020年05月20日 |
| 注册地址 | 山西省长治市经开区北董新街60号 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 法定代表人 | 胡苗苗 |
| 主要股东 | 山西高科华杰光电科技股份有限公司 |
| 经营范围 | 电子元器件、LED显示屏及配套注塑产品研发、生产、销售;注塑件、压铸件的生产与销售;模具设计、制造;普通机械设备加工;道路货物运输:道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 诚信情况 | 山西高科华晨不属于失信被执行人,不存在影响偿债能力的重大或有事项。 |
| 关联关系说明 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,山西高科华晨为本公司的关联方。 |
（二）前期关联交易的执行情况和履约能力分析
公司结合关联方主要财务指标和经营情况，参考前期同类关联交易的执行情况，按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析。经合理判断，交易涉及的关联方具有相应履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司 2026 年度拟与关联方发生的关联交易主要为向关联方销售产品、商品等。上述关联交易将遵循自愿平等、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
与关联方发生交易属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。上述日常关联交易预计事项，均遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生不利影响，不会造成对关联方的较大依赖。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2026 年 10 月 8 日
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