苏州中来光伏新材股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形；

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．现场会议召开时间：2026 年 10 月 08 日 14:00

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月08日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2026年10月08日的9:15至15:00的任意时间。

3．会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

4．现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区滨绿大厦A座21楼会议室

5．会议召集人：公司董事会

6．现场会议主持人：董事长张承宇先生

7．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8．会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

出席公司本次股东会的股东及其代理人共计182名，代表118,869,091股，占公司有表决权股份总数的10.9092%，其中：出席本次股东会现场会议的股东及其代理人共2人，代表股份106,277,132股，占公司有表决权股份总数的9.7535%；通过网络投票出席本次股东会的股东共180人，代表股份12,591,959股，占公司有表决权股份总数1.1556%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共计180名，代表股份12,591,959股，占公司有表决权股份总数的1.1556%。其中：通过现场投票的中小股东0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东180人，代表股份12,591,959股，占公司有表决权股份总数的1.1556%。

9．公司董事、董事会秘书及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票结合的表决方式，表决结果如下：

本次议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

1．见证本次股东会的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

2．见证律师：宋慧清、朱浩

3．出具的结论性意见：苏州中来光伏新材股份有限公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．《苏州中来光伏新材股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2．《国浩律师（杭州）事务所关于苏州中来光伏新材股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 8 日