广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月8日

(二) 股东会召开的地点：广东省广州市黄埔区开泰大道 30 号T8 栋会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 441

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 593,050,548

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 35.6942

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事陈武先生（代行董事长职责）主持，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共一项议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：谈京华、高雅

(二) 律师见证结论意见：

星湖科技本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日