北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 08 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年10 月 08 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年10 月08 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：北摩高科行政办公楼二楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长张天闯先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 244 人，代表股份 127,691,003 股，占公司有表决权股份总数的 38.6035%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 125,238,937 股，占公司有表决权股份总数的 37.8622%。

通过网络投票的股东 236 人，代表股份 2,452,066 股，占公司有表决权股份总数的0.7413%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 240 人，代表股份 6,395,842 股，占公司有表决权股份总数的 1.9336%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 3,943,776 股，占公司有表决权股份总数的 1.1923%。

通过网络投票的中小股东 236 人，代表股份 2,452,066 股，占公司有表决权股份总数的0.7413%。

9、出席会议的其他人员

公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

王少宁先生当选公司第四届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：侯慧杰、杨珉名

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2026 年 10 月 08 日