福建元力活性炭股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026 年 10 月 8 日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为2026 年 10 月 8 日下午 2:30；网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2026 年 10 月 8日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票，2026年10月8日9:15－15:00。

本次股东会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席会议的股东共计135 人，代表股份91,847,817 股,占上市公司有表决权总股份的25.5436%。

其中，通过网络投票出席会议的股东共计128人，代表股份7,575,664股，占上市公司有表决权总股份的2.1068%。

3、公司在任董事5 人，出席5 人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

审议通过《2026 年员工持股计划（草案）及其摘要》

参与2026年员工持股计划的股东或与参与对象存在关联关系的股东已回避表决，回避表决股份数合计为76,950 股，出席会议对该议案有表决权股份总数实际为91,770,867 股。

表决结果：同意 91,032,710 股，反对 597,157 股，弃权 141,000 股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的99.1957%，同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。

中小股东表决情况：同意 6,760,557 股，反对 597,157 股，弃权141,000 股。

三、律师出具的法律意见

福建武夷律师事务所接受委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书（法律意见书全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议

2、福建武夷律师事务所出具的法律意见书

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二○二六年十月九日