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资讯 证券代码：002197
证券简称：证通电子
公告编号：2026-052
深圳市证通电子股份有限公司
2026 年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 08 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 08 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14楼会议室。
5、会议召集人：深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6、现场会议主持人：董事长曾胜强先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议的出席情况
（1）出席会议股东总体情况
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共377 人，代表的股份总数为 126,717,086 股，占有表决权股份总数的 20.6258%。
参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共373 人，代表有表决权的股份21,624,515 股，占有表决权股份总数的3.5198%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 4 人，代表的股份总数为 105,092,571股，占有表决权股份总数的17.1059%。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共 373 人，代表有表决权的股份21,624,515 股，占有表决权股份总数的 3.5198%。
9、公司部分董事、董事会秘书及部分其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | ||||
| 1.00 | 《关于聘任2026年度审计机构的议案》 | 总表决情况 | 124,602,726 | 98.3314% | 2,017,160 | 1.5919% | 97,200 | 0.0767% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 19,510,155 | 90.2224% | 2,017,160 | 9.3281% | 97,200 | 0.4495% | 0 | |||
| 2.00 | 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 | 总表决情况 | 19,000,555 | 86.2097% | 3,008,060 | 13.6482% | 31,300 | 0.1420% | 104,677,171 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 18,585,155 | 85.9448% | 3,008,060 | 13.9104% | 31,300 | 0.1447% | 0 | |||
| 3.00 | 《关于董事长、副董事长2025年度薪酬 | 总表决情况 | 19,651,755 | 89.1644% | 2,357,360 | 10.6959% | 30,800 | 0.1397% | 104,677,171 | 通过 |
| 其中,中小股东 | 19,236,355 | 88.9562% | 2,357,360 | 10.9013% | 30,800 | 0.1424% | 0 | |||
| 暨不领取2025年度剩余未发放薪酬的议案》 | 的表决情况 |
关联股东曾胜强先生已对提案2.00、3.00 回避表决。
三、律师出具的法律意见
浙江天册（深圳）律师事务所徐磊、韩振亚律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2026 年第五次临时股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2026 年第五次临时股东会决议；
2、浙江天册（深圳）律师事务所关于深圳市证通电子股份有限公司 2026年第五次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○二六年十月九日
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