山东大业股份有限公司

选举公司第六届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第六届董事会由5 名董事组成，其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大会民主选举产生。公司于2026 年10 月8日召开职工代表大会，经全体职工代表民主讨论与表决，同意选举潘雷先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 2名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期同公司第六届董事会一致。潘雷先生当选职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日

附件：第六届董事会职工代表董事

1、潘雷：男，中国国籍，无国外永久居留权，1986 年出生，硕士研究生学历。2008 年7月至2019 年5月任贝卡尔特（中国）技术研发有限公司项目经理；2019 年5月至今山东大业股份有限公司帘线事业部技术研发总监；2023年9月至 2025 年9月，任公司监事会主席，2025 年10 月至今任公司职工董事。

截至本公告披露日，潘雷先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，经查询核实，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。