证券代码：603810

转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

bullet 累计转股情况：自“丰山转债”2023年1月3日进入转股期，截至2026年9月30日，累计已有422,720张“丰山转债”转为公司股份，累计转股金额42,272,000 元，累计转股股数 3,078,141 股，累计转股股数占“丰山转债”转股前公司已发行股份总额162,293,880 股的 1.90% 。

bullet 未转股可转债情况：截至 2026 年9 月30 日，尚未转股的“丰山转债”金额为人民币457,728,000 元，占“丰山转债”发行总额的 91.55% 。

bullet 本季度转股情况：本季度，“丰山转债”转股金额为 6,000 元，因转股形成的股份数量为442 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]961 号核准，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 27 日公开发行了 500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50,000.00 万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，自 2022 年 6 月 27 日至 2028 年 6 月 26 日，票面利率为第一年 0.3% 、第二年 0.6% 、第三年 1.0% 、第四年 1.5% 、第五年 2.0% 、第六年 3.0% 。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]193号文同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“丰山转债”，债券代码“113649”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏丰山集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“丰山转债”自2023 年 1 月 3 日起可转换为本公司股份，转股价格为13.80 元/股。

公司于 2023 年3月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“丰山转债”的转股价格不变仍为13.80元/股，详见公司于2023 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-024）。

公司于 2023 年6 月 15 日实施 2022 年度权益分派，每股派发现金红利人民币0.06999 元（含税），“丰山转债”的转股价格将由原来的 13.80 元/股调整为 13.73 元/股，详见公司于 2023 年 6 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《关于实施 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号： 20 23 -049）。

公司于 2023 年9月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“丰山转债”的转股价格不变仍为13.73元/股，详见公司于2023 年 9 月 12 日在指定信息披露媒体披露的《关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-075）。

公司于 2024 年 2 月 29 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于不向下修正“丰山转债”转股价格的议案》。公司董事会决定不向下修正转股价格。详见公司于 2024 年3 月 1 日在指定信息披露媒体披露的《关于不向下修正“丰山转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-010）。

公司于 2024 年 9 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于不向下修正“丰山转债”转股价格的议案》。公司董事会决定不向下修正转股价格。详见公司于 2024 年 9 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《关于不向下修正“丰山转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-063）。

公司于 2026 年6 月 10 日实施 2025 年度权益分派，每股派发现金红利人民币 0.11700 元（含税），“丰山转债”的转股价格由 13.73 元/股调整为 13.61元/股，详见公司于 2026 年 6 月 4 日在指定信息披露媒体披露的《关于因 2025年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-041）。

公司于 2026 年 7 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“丰山转债”转股价格的议案》。公司董事会决定不向下修正转股价格。详见公司于 2026 年 7 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《关于不向下修正“丰山转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-054）。

公司于 2026 年9 月 23 日实施 2026 年半年度权益分派，每股派发现金红利人民币 0.061 元（含税），“丰山转债”的转股价格由 13.61 元/股调整为13.55 元/股，详见公司于 2026 年 9 月 17 日在指定信息披露媒体披露的《关于因 2026 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号： 20 26 text ‰ 071）。

二、可转债本次转股情况

自“丰山转债”2023 年 1 月 3 日进入转股期，截至 2026 年 9 月 30 日，累计已有 422,720 张“丰山转债”转为公司股份，累计转股金额 42,272,000 元，累计转股股数 3,078,141 股，累计转股股数占“丰山转债”转股前公司已发行股份总额 162,293,880 股的 1.90% 。其中，自 2026 年 6 月 30 日至 2026 年 9 月30 日共有6,000 元“丰山转债”转为本公司A股普通股，转股股数为442 股。

截至 2026 年 9 月 30 日，尚未转股的“丰山转债”金额为人民币457,728,000 元，占“丰山转债”发行总额的 91.55% 。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

联系人：证券部 电话：0515-83378869 邮箱：fszq@fengshangroup.com

特此公告。