证券代码：300284

证券简称：博雅生物

公告编号：2026-053

华润博雅生物制药集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2026 年 10 月4日以邮件及通讯方式通知，并于2026 年10 月8日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到9人，实到9人。会议由董事长邱凯先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会此次补选李宁女士为第八届董事会非独立董事候选人符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等法律法规的规定。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第十六次会议审核通过，董事会提名、薪酬与考核委员会发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于董事长辞任暨补选非独立董事的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 10 月 29 日下午 14：00 在江西省南昌市红谷滩区世贸路138 号嘉里宏创发展中心15 楼公司会议室召开公司2026 年第三次临时股东会，股权登记日为2026年10 月22 日，审议以下议案：

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 8 日