联创电子科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、本次股东会召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：2026 年9月30 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年9月30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 9 月 30 日9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼3-1 会议室。

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：曾吉勇

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人741 人，代表股份102,568,775 股，占公司有表决权总股份的 9.81 41% 。其中：

1、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 92,899,677 股，占公司有表决权总股份的 8.88 89% ；

2、网络投票股东出席情况

通过网络投票的股东734 人，代表股份9,669,098 股，占公司有表决权总股份的 0.92 52% 。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 736 人，代表股份9,680,098 股，占公司有表决权总股份的 0.92 62% 。

公司全体董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次股东会，江西华邦律师事务所见证律师参加了会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下议案：

议案一：关于补选第九届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案

表决结果：同意 100,521,606 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98. 00 41% ；反对 1,659,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.61 83% ；弃权 387,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.37 76% 。

参加本次股东会的中小股东表决情况：同意7,632,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.85 18% ；反对1,659,869 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.14 72% ；弃权387,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.00 10% 。

四、法律意见书的结论性意见

本次股东会由江西华邦律师事务所谌文友、陈宽律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司2026 年第一次 临时股东会决议》2、江西华邦律师事务所《关于联创电子科技股份有限公司2026 年第一次临 时股东会法律意见书》特此公告。