今创集团股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2026年9月30 日在公司会议室召开2026 年第五次职工代表大会，经与会职工代表民主表决，同意选举蔡旭先生为公司第六届董事会职工代表董事，本次会议选举产生的职工代表董事将与公司 2026 年第三次临时股东会选举产生的董事会成员共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。

蔡旭先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。蔡旭先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。蔡旭先生简历附后。

特此公告。

附件：职工代表董事简历

蔡旭先生，1975 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1999 年 7 月至 2003 年 8 月，任职于中国水泥厂有限公司；2003 年9月进入公司，现任公司营销经理。2018 年6 月至2025 年5月，任公司监事。

蔡旭先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股票300 股。蔡旭先生不存在《中华人民共和国公司法》不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。