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资讯 人福医药集团股份公司关于 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）及相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第五次会议、2026 年第一次临时股东会、第十一届董事会第十次会议审议通过向特定对象发行股票的相关事项。具体内容详见公司于2026 年 2 月 25 日、2026 年 5 月 1 日、2026 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2026 年9月 29 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等公司向特定对象发行股票的相关议案。根据上述董事会决议，本次发行预案（二次修订稿）及相关文件修订情况如下：
一、关于公司《2026 年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》的修订情况
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | 特别提示 | 补充本次发行的审议程序,调整本次发行的募集资金金额及用途 |
| 释义 | 释义 | 增加补充协议(二)释义 |
| 第一节 本次发行股票概要 | 四、本次发行方案概况 | 调整本次发行的募集资金金额及用途 |
| 八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 补充本次向特定对象发行的审议程序 | |
| 第二节 董事会前确定的发行对象基本情况及附条件生效的股份认购协议摘要 | 四、公司与招商生科签订的《附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)》的主要内容 | 增加附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)的主要内容 |
| 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 调整本次发行的募集资金总额及补充流动资金金额 |
| 二、项目方案概述及可行性分析 | 调减补充流动资金项目拟使用募集资金金额 | |
| 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、本次发行的相关风险说明 | 补充研发项目风险、募投项目中部分拟投产产品种类尚未取得上市许可批件的风险及募投项目新增产能消化的风险 |
| 第五节 公司利润分配政策及利润分配情况 | 二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况 | 2025年度利润分配方案更新为已实施完毕 |
| 第六节 关于本次发行股票摊薄即期回报及填补回报措施 | 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 根据调整后的募集资金金额更新了摊薄即期回报测算 |
本次发行预案修订的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《人福医药集团股份公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》，请投资者注意查阅。
二、关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
三、关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。
四、关于公司《向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主
体承诺的公告进行了同步修订。
本次发行预案（二次修订稿）披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认、批准或予以注册，预案（二次修订稿）所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
2026 年 9 月 30 日
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