天能电池集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4月29 日 （二） 股东会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

注:截至股权登记日 2026 年 4 月 24 日，公司总股本为 972,100,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为 2,241,999 股,回购股份不享有表决权,本次股东会享有表决权的股份总数为

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，会议由董事长张天任先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、 董事会秘书列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：《关于独立董事2025 年度述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：《关于董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

8、 议案名称：《关于 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案 8为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

2、 本次审议议案 3、4、5、6、7、8 需对中小投资者进行单独计票；

3、本次议案5、6、7 涉及关联股东回避，应回避表决的关联股东名称：天能控股集团有限公司、浙江天能投资管理有限公司、长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰嘉投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰合投资合伙企业（有限合伙）。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所律师：徐昆、周慧琳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2025 年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会