浙江华统肉制品股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 17 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09 月 17 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月17日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。

5、会议召集人：公司第五届董事会。

6、会议主持人：董事长朱俭军先生。

7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票出席会议的股东 176人，代表股份 362,496,670股，占公司有表决权股份总数的 45.4480%。

其中：通过现场出席会议的股东 3人，代表股份 341,793,060股，占公司有表决权股份总数的 42.8523%。

通过网络投票出席会议的股东 173人，代表股份 20,703,610股，占公司有表决权股份总数的 2.5957%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 173人，代表股份 20,703,610股，占公司有表决权股份总数的 2.5957%。

其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东 173人，代表股份 20,703,610股，占公司有表决权股份总数的 2.5957%。

现场会议由董事长朱俭军先生主持，公司相关董事、公司董事会秘书及国浩律师（杭州）事务所指派的律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

中小股东总表决情况：

同意 20,207,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6015%；反对 426,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0585%；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3400%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经国浩律师（杭州）事务所聂海鳞、吕孟苹律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：浙江华统肉制品股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、浙江华统肉制品股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日