亚信安全科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6月24 日

（二） 股东会召开的地点：北京市经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼12F-1201&1202 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会提交的议题进行审议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书列席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于公司《2025 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于公司《2025 年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于修订《亚信安全科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 为特别决议议案，由出席本次股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。除本议案外，其他议案为普通决议事项，由出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案3-5

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：何政先生的一致行动人股东

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

律师：吴一尘、徐文哲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日