北京大北农科技集团股份有限公司2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形；

2. 本次股东会审议通过修改公司章程议案；

3. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年 9 月 11 日 14：30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 09 月 11 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年09 月11 日的 9:15 至15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园行政楼104 会议室

5.会议召集人：公司第七届董事会

6.会议主持人：公司董事长莫云女士

7.会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 1,310 人，代表股份 766,043,705 股，占公司有表决权股份总数的17.9009%。

（1）现场出席情况

通过现场投票的股东6人，代表股份206,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0048%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 1,304 人，代表股份 765,836,905 股，占公司有表决权股份总数的 17.8961%。

（3）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东1,307 人，代表股份70,177,582 股，占公司有表决权股份总数的1.6399%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份156,800 股，占公司有表决权股份总数的0.0037%。通过网络投票的中小股东1,303人，代表股份70,020,782 股，占公司有表决权股份总数的1.6362%。

公司部分董事以及高级管理人员、董事会秘书现场出席或列席了本次股东会，见证律师现场出席了本次股东会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

议案 1属于特别决议事项且涉及关联交易，应当由出席股东会的非关联股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。与本议案相关联的股东张立忠先生未参与表决。

议案 2属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京市天元律师事务所指派陈惠燕、高司雨律师现场参加本次股东会，见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.2026年第四次临时股东会决议；

2.北京市天元律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日