天水华天科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知和议案等材料于 2026 年 9月 2 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于 2026 年9月11 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

同意公司及控股子公司根据业务发展情况，开展规模不超过等值 2.47 亿美元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起十二个月，有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的最高合约价值不超过上述额度。同时，公司董事会授权公司及控股子公司经营层具体实施上述事项。

同意 9票，反对0票，弃权0 票。

此议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

《 关 于 开 展 外 汇 套 期 保 值 业 务 的 公 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的 2026-056 号公告。

备查文件：

1、公司第八届董事会第十八次会议决议

2、2026 年第九次审计委员会会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二○二六年九月十二日