招商局积余产业运营服务股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026年 8月 28日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第十三次会议的通知。会议于 2026 年8 月31 日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议在深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场1301 会议室召开。应出席会议董事11 人，实际出席会议董事11 人，其中董事陈智恒、赵肖、李朝晖现场参会，董事吕斌、潘建良、袁斐、杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉以视频方式参会。公司董事会秘书陈江及其他高管列席会议，会议由董事长吕斌主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度任期激励兑现方案的议案》（10 票同意、0票反对、0票弃权）。

董事会在审议该议案时，关联董事赵肖回避了对本议案的表决。

本议案已经公司董事会提名和薪酬委员会2026年第五次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于经理层成员 2025 年度经营业绩考核成绩的议案》（9 票同意、0票反对、0票弃权）。

董事会在审议该议案时，关联董事陈智恒、赵肖回避了对本议案的表决。本议案已经公司董事会提名和薪酬委员会2026年第五次会议审议通过。

（三）审议通过了《关于经理层成员 2026 年度经营业绩考核指标及新任经理层成员岗位聘任协议、2025-2027 年任期经营业绩考核指标的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

董事会在审议该议案时，关联董事陈智恒、赵肖回避了对本议案的表决。

本议案已经公司董事会提名和薪酬委员会2026年第五次会议审议通过。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）董事会提名和薪酬委员会2026年第五次会议决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 1 日