黑龙江出版传媒股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026 年9 月7 日，公司召开2026 年第一次临时股东会，会议审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了 4 名非独立董事及 3 名独立董事，完成了董事会换届选举。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表等议案。现将公司完成换届选举及聘任的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7 名董事组成，其中非独立董事4 名，分别为徐晓良先生（董事长）、李连峰先生（副董事长）、何军先生、刘超先生。独立董事3 名，分别为赵泽斌先生、孙磊先生、李红星女士。任期自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之

日起三年。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

经选举，公司第四届董事会各专门委员会委员组成如下：

战略委员会成员：徐晓良、赵泽斌、孙磊，徐晓良为召集人；

提名与薪酬考核委员会成员：李连峰、李红星、孙磊，孙磊为召集人；

审计委员会成员：李红星、赵泽斌、孙磊，李红星为召集人。

其中，战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会成员中的独立董事均过半数。提名与薪酬考核委员会、审计委员会成员中，由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人李红星女士为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司于 2026 年 9 月 7 日召开第四届董事会第一次会议，同意聘任李连峰先生为公司总经理，金海滨先生为公司总编辑，孙福军先生、何军先生、孙冬梅女士、刘金凤女士为公司副总经理，何军先生为公司财务总监，孙福军先生为公司董事会秘书，李玉洋先生为公司证券事务代表。上述人员任期三年。

（具体简历详见公司第四届董事会第一次会议决议公告）特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 9 月 7 日