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第三届董事会第二十八次决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2026 年 7 月 27 日（星期一）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年7月21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10 人，实际出席董事10 人。
会议由董事长林木勤主持，董事会秘书及高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟签署投资协议暨设立全资子公司的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于拟签署投资协议暨设立全资子公司的公告》。
表决结果：10 票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东鹏饮料（集团）股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 28 日
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