正平路桥建设股份有限公司第五届董事会 2026 年第二次定期会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026 年第二次定期会议通知于2026 年8月18 日以通讯方式向各位董事发出，会议采用现场结合通讯方式于 2026 年 8 月 28 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7人，董事占小平、许可以通讯方式参加。会议由董事长金煜坤主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0 票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0 票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。特此公告。