平顶山东方碳素股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和视频相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年9月16 日以通讯方式发出

5.会议主持人：杨遂运

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

董事刘永锋因工作原因以通讯方式参与表决。

董事许尽峰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2026 年 9 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 9 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 9 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司董事会换届公

告》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定及修订了部分内部管理制度。

本议案如下子议案逐项审议并表决：

内容详见公司于 2026 年 9 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则（修订）》（2026-048）和《平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度（修订）》（2026-049）。

2.议案表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 9 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台

（http://www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

2、《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议决议》。

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日