江山欧派2026年半年度业绩预亏公告

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2026-063

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 累计转股情况：截至2026 年6月30 日，累计有469,000.00 元“江山转债”已转换成江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股形成的股份数量累计为 5,215 股（其中 4,912 股为新增股份，303 股为库存股），占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0050%。

 未转股可转债情况：截至 2026 年6 月30 日，公司尚未转股的“江山转债”金额为582,531,000 元，占“江山转债”发行总量的99.9196%。

 本季度转股情况：自2026年4月1日至6 月30 日期间，“江山转债”转股的金额为4,000.00 元，本期因转股形成的股份数量为201 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184 号）核准，公司于 2021 年 6 月11 日向社会公开发行了 583 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币5.83 亿元，期限6年。2021 年7月1日，“江山转债”（债券代码：113625）在上海证券交易所挂牌交易。

“江山转债”期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年6 月11 日至2027 年6 月 10 日。票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值 118%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。转股期起止日期为 2021 年 12 月 20 日至

2027 年 6 月 10 日。

根据《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“江山转债”自 2021 年12 月20 日（即本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日）起可转换为公司股份，初始转股价格为97.55 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2021 年半年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自2021年 9 月 17 日起调整为 96.33 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。

2、因公司实施2021 年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自2022年7月 6日起调整为 73.53 元/股。具体内容详见公司于 2022年 6月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于2021 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-066）。

3、因公司实施2022年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自2023年 6 月 21 日起调整为 55.04 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于2022 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。

4、因公司实施2023年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自2024年 6 月 19 日起调整为 53.27 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于2023 年年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-037）。

5、公司于2024 年11 月7日召开2024 年第一次临时股东大会、第五届董事会第九次会议，审议通过了向下修正转股价格的议案，并确认将“江山转债”的转股价格自2024年11月11日起修正为20.03元/股。具体内容详见公司于2024年11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于向下修正“江山转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-087）。

6、因公司实施2024年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自2025年6月 13 日起调整为 19.84 元/股。具体内容详见公司于 2025年 6月 7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于2024 年年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-029）。

二、可转债本次转股情况

自2026年4月1日至 6月30日期间，“江山转债”转股的金额为4,000.00元，本期因转股形成的股份数量为201 股。

截至 2026 年 6 月30 日，累计有 469,000.00 元“江山转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为 5,215 股（其中 4,912 股为新增股份，303股为库存股），占公司可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0050%。公司尚未转股的“江山转债”金额为582,531,000 元，占公司可转债发行总量的99.9196%。

三、股本变动情况

公司股本结构变动如下：

单位：股

注：公司于 2026 年 5月 7日注销回购专用证券账户中的 1,293,528 股公司

股份。

四、其他

投资者如需要了解“江山转债”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 6 月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《募集说明书》全文及摘要。

联系部门：董秘办

咨询电话：0570-4729200

咨询邮箱：Securities@oupaigroup.com

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 2 日